Перейти до основного вмісту
Averium ConsultingAverium

Наші послуги

Юридичний супровід бізнесу в Естонії за сімома напрямами практики: від реєстрації компанії та підбору банку до комплаєнсу, бухгалтерії, торговельних марок і спорів. Кожна справа має письмовий обсяг робіт і фіксовану вартість.

Реєстрація компаній і корпоративне структурування

Реєстрація компанії, холдингові структури та всі подальші корпоративні зміни.

Ліцензування та MiCA: власна ліцензія або MiCA umbrella

Запуск через ліцензованого CASP-партнера або власна авторизація з паспортизацією на країни ЄС і ЄЕЗ, а також AML-офіцер і комплаєнс-система, яких очікує регулятор.

MiCA umbrella – запуск у ЄС із ліцензованим CASP-партнером

Власна авторизація CASP потребує місяців, мінімального капіталу від 50 000 до 150 000 євро і власної комплаєнс-функції. З MiCA umbrella ваш продукт виходить на ринок ЄС разом з авторизованим CASP у ролі регульованого постачальника: послуги з обігу криптоактивів надає партнер на підставі власної авторизації й відповідає за них перед своїм наглядовим органом, а за вашою компанією залишаються бренд, продукт і користувацький досвід. Зазвичай це набагато швидше за власну заявку, часто йдеться про кілька тижнів – залежно від перевірки з боку партнера.

Результат: ваш продукт доступний клієнтам у ЄС через ліцензованого партнера, зі зрозумілим шляхом до власної авторизації.

Власна ліцензія CASP за MiCA

Коли бізнес-модель потребує власної авторизації, ми визначаємо клас послуг і мінімальний капітал (50 000 / 125 000 / 150 000 євро), обираємо країну подання (Естонія чи інша держава-член ЄС – залежно від строків і практики наглядового органу), готуємо досьє за статтею 62 MiCA та супроводжуємо його до рішення. Після авторизації – паспортизація на країни ЄС і ЄЕЗ та постійний комплаєнс-супровід. Заявки в інших державах-членах ЄС ведемо спільно з провідними партнерськими фірмами за одним договором.

Регуляторна готовність і ліцензування

Готуємо платіжні компанії, установи електронних грошей і бізнес у сфері криптоактивів до ліцензування в ЄС за PSD2, EMD і MiCA. Оцінюємо бізнес-модель, підбираємо тип ліцензії та юрисдикцію, готуємо повний пакет документів (бізнес-план, політики AML/KYC, внутрішній контроль, вимоги до капіталу та керівництва) і супроводжуємо діалог із регулятором до ухвалення рішення. Ліцензійні проєкти ми ведемо у співпраці з провідними партнерськими юридичними фірмами, що спеціалізуються на фінансовому регулюванні ЄС, за одним договором з Averium і з одним відповідальним юристом, який є вашою контактною особою.

AML-офіцер і комплаєнс-система

Ми з'ясовуємо, чи вимагає закон призначити контактну особу, чи лише дозволяє, вибудовуємо оцінку ризиків, процедурні правила і правило внутрішнього контролю, яких вимагає закон, і проводимо призначення через погодження з Бюро даних про відмивання грошей.

Підбір банку та платіжної установи

Банк або ліцензована EMI, що відповідає вашому профілю, і шлях назад, коли в рахунку відмовили або його закрили.

Релокація бізнесу та людей

Дозволи, візи та юридична адреса для засновників, працівників і самої компанії.

Релокація бізнесу та осіб

Переносимо бізнес в Естонію: реєструємо нову або дочірню компанію та відкриваємо для неї корпоративний рахунок. Супроводжуємо й релокацію людей – консультуємо щодо оподаткування, посвідок на проживання та міграційних питань.

Бухгалтерський облік і звітність

Ведення обліку, декларації та річні звіти для естонських компаній на щомісячному абонентському обслуговуванні.

Бухгалтерський облік

Ведемо бухгалтерський облік естонської компанії: закріплюємо за вами бухгалтера, готуємо звітність і декларації, супроводжуємо взаємодію з Податково-митним департаментом.

Реєстрація торговельних марок

Торговельні марки ЄС та Естонії: від перевірки на схожість до реєстрації та заперечень.

Реєстрація торговельних марок

Реєструємо та захищаємо торговельні марки в Естонії та по всьому ЄС: за національною процедурою Естонії або як єдину торговельну марку ЄС в EUIPO. Заявки за межами ЄС ведемо з партнерськими юридичними фірмами. Проводимо перевірку на охороноздатність і супроводжуємо реєстрацію до отримання свідоцтва.

Вирішення спорів в Естонії

Досудове врегулювання та представництво в судах Естонії, зокрема в податкових спорах і спорах із банками.

Вирішення спорів

Вирішуємо спори в Естонії з підрядниками, контрагентами та учасниками, податкові спори з Податково-митним департаментом Естонії, а також спори з банками й платіжними установами – від досудового врегулювання до представництва в суді. Спір в іншій країні ведемо разом із партнерською юридичною фірмою за одним договором.

Як ми формуємо вартість юридичного супроводу

  • Письмовий обсяг робіт і фіксована вартість у кожній справі, погоджені до початку роботи
  • Передоплата 50% у справах із фіксованою вартістю (за окремими дорученнями – 100%)
  • Щомісячне абонентське обслуговування для постійного комплаєнсу та бухгалтерії, строк оплати 14 днів
  • Офіційні збори (державні, нотаріальні, EUIPO, переклади) перевиставляємо за фактичною вартістю
  • Транскордонні справи з партнерськими юридичними фірмами – за одним договором, рахунки в євро (EUR)
Ознайомитися з нашими стандартами

Опишіть
ваше завдання

Розкажіть, що потрібно зробити і до якого строку. Ми відповімо протягом одного робочого дня й домовимося про вступний дзвінок.