NN
Отримання фінансових та інших ліцензій
Запуск регульованого FinTech-бізнесу вимагає більшого, ніж сильний продукт: потрібна правильна ліцензія в правильній юрисдикції, підкріплена чистою та належно підготовленою заявою, яку регулятор справді схвалить. Averium надає повний пакет юридичних послуг для отримання фінансових та інших ліцензій у Великій Британії, ЄС та ЄЕП, країнах Азійського регіону та інших юрисдикціях.
Ми охоплюємо ліцензії, які найбільше важливі для платіжного, FinTech- та крипто-бізнесу: авторизація установи електронних грошей (EMI) та платіжної установи (PI / API / SPI); ліцензії постачальника послуг з обігу криптоактивів (CASP) згідно з MiCA; ліцензії на азартні ігри та букмекерську діяльність; а також ліцензії інвестиційних фірм. Ми готуємо всю необхідну документацію, допомагаємо знайти та найняти кваліфікований персонал, вибудовуємо систему комплаєнсу та супроводжуємо весь процес аж до отримання авторизації.
Як працює ліцензійний проєкт:
01
Визначення обсягу та вибір юрисдикції
Ми зіставляємо вашу бізнес-модель із потрібним типом ліцензії та з юрисдикціями, де її реально отримати й паспортизувати в межах ЄЕП.
02
Створення компанії та забезпечення присутності
Реєстрація, корпоративне управління, локальна присутність і кваліфікований персонал, якого очікує регулятор - директори, MLRO та інші особи, що обіймають ключові посади.
03
Документація та система комплаєнсу
Бізнес-план, фінансові прогнози, політики AML/KYC, механізми захисту коштів клієнтів і повний пакет заяви, підготовлені відповідно до стандарту регулятора.
04
Подання, діалог з регулятором та авторизація
Ми подаємо заяву, ведемо комунікацію з наглядовим органом і супроводжуємо проєкт аж до видачі ліцензії.
Послуги, які ми надаємо у сфері ліцензування:
- Заяви на отримання ліцензії EMI (установи електронних грошей)
- Заяви на отримання ліцензії PI / API / SPI (платіжної установи)
- Ліцензування постачальника послуг з обігу криптоактивів (CASP) згідно з MiCA
- Ліцензії на азартні ігри та букмекерську діяльність
- Ліцензії інвестиційних фірм та інші фінансові ліцензії
- Підготовка повного пакета заяви та супровідної документації
- Політики AML/KYC, захист коштів клієнтів і система комплаєнсу
- Допомога в пошуку та найманні кваліфікованого персоналу (директори, MLRO, ключові співробітники)
- Взаємодія з регуляторами та супровід упродовж усього процесу авторизації
Ми готові братися за нестандартні проєкти
Фахівці Averium ведуть ліцензійні проєкти від початку до кінця у Великій Британії, ЄС та ЄЕП, Азії та інших юрисдикціях і будуть раді супроводити вас від першого ознайомчого дзвінка до ліцензії на руках.
Звʼяжіться
з нами
Розкажіть нам про вашу проблему, і наша команда відповість протягом одного робочого дня.