NN
Получение финансовых и иных лицензий
Запуск регулируемого финтех-бизнеса требует большего, чем сильный продукт: нужна правильная лицензия в правильной юрисдикции, подкреплённая безупречно подготовленной заявкой, которую регулятор действительно одобрит. Averium предоставляет полный пакет юридических услуг для получения финансовых и иных лицензий в Великобритании, ЕС и ЕЭЗ, странах азиатского региона и других юрисдикциях.
Мы охватываем лицензии, наиболее важные для платёжного, финтех- и связанного с цифровыми активами бизнеса: авторизация организации электронных денег (EMI) и платёжной организации (PI / API / SPI); лицензии поставщика услуг по криптоактивам (CASP) в рамках MiCA; лицензии на азартные игры и беттинг; а также лицензии инвестиционных фирм. Мы готовим всю необходимую документацию, помогаем найти и нанять квалифицированный персонал, выстраиваем систему комплаенса и сопровождаем весь процесс вплоть до получения авторизации.
Как устроен лицензионный проект:
01
Анализ модели и выбор юрисдикции
Мы сопоставляем вашу бизнес-модель с подходящим типом лицензии и с юрисдикциями, где её реально получить и распространить (паспортизировать) по всей ЕЭЗ.
02
Учреждение компании и обеспечение присутствия
Регистрация, корпоративное управление, местное присутствие (substance) и квалифицированный персонал, которого ожидает регулятор - директора, MLRO и иные держатели ключевых функций.
03
Документация и система комплаенса
Бизнес-план, финансовые прогнозы, политики ПОД/ФТ (AML) и идентификации клиента (KYC), механизмы защиты средств клиентов и полный комплект заявки, подготовленный по стандартам регулятора.
04
Подача, диалог с регулятором и авторизация
Мы подаём заявку, ведём переписку и взаимодействие с надзорным органом и доводим проект до выдачи лицензии.
Услуги, которые мы оказываем в сфере лицензирования:
- Подготовка заявок на лицензию EMI (организация электронных денег)
- Подготовка заявок на лицензию PI / API / SPI (платёжная организация)
- Лицензирование поставщиков услуг по криптоактивам (CASP) в рамках MiCA
- Лицензии на азартные игры и беттинг
- Лицензии инвестиционных фирм и иные финансовые лицензии
- Подготовка полного комплекта заявки и сопроводительной документации
- Политики ПОД/ФТ (AML) и KYC, защита средств клиентов и система комплаенса
- Помощь в поиске и найме квалифицированного персонала (директора, MLRO, ключевые сотрудники)
- Взаимодействие с регуляторами и сопровождение на всём протяжении процесса авторизации
Мы готовы браться за нестандартные проекты
Специалисты Averium ведут лицензионные проекты от начала и до конца в Великобритании, ЕС и ЕЭЗ, Азии и других юрисдикциях и будут рады сопровождать вас от первого ознакомительного звонка до лицензии на руках.
Свяжитесь
с нами
Расскажите нам о вашей задаче, и наша команда ответит в течение одного рабочего дня.