NN
Finants- ja muude litsentside hankimine
Reguleeritud fintech-äri käivitamiseks ei piisa üksnes tugevast tootest: vaja on õiget litsentsi õiges jurisdiktsioonis, mida toetab korrektne ja hästi ettevalmistatud taotlus, mille järelevalveasutus ka tegelikult heaks kiidab. Averium pakub täielikku õigusteenuste paketti finants- ja muude litsentside hankimiseks Ühendkuningriigis, Euroopa Liidus ja EMP-s, Aasia piirkonna riikides ning teistes jurisdiktsioonides.
Katame litsentsid, mis on kõige olulisemad makse-, fintech- ja digitaalvara ettevõtetele: e-raha asutuse (EMI) ja makseasutuse (PI / API / SPI) tegevusload; krüptovarateenuse osutaja (CASP) litsentsid MiCA alusel; hasartmängu- ja kihlveolitsentsid; ning investeerimisühingu litsentsid. Valmistame ette kogu vajaliku dokumentatsiooni, aitame leida ja palgata kvalifitseeritud personali, ehitame üles vastavusraamistiku ning toetame kogu protsessi kuni tegevusloa saamiseni.
Kuidas litsentseerimisprojekt toimib:
01
Ulatuse määramine ja jurisdiktsiooni valik
Seome teie ärimudeli õige litsentsiliigiga ning jurisdiktsioonidega, kus seda on realistlik saada ja passportida üle kogu EMP.
02
Ettevõtte ja sisulise kohaloleku ülesseadmine
Äriühingu asutamine, juhtimine, kohalik sisuline kohalolek ja kvalifitseeritud personal, keda järelevalveasutus eeldab - juhatuse liikmed, MLRO ja teised võtmefunktsioonide täitjad.
03
Dokumentatsioon ja vastavusraamistik
Äriplaan, finantsprognoosid, AML/KYC poliitikad, klientide vahendite kaitse korraldus ja kogu taotlustoimik, mis on koostatud järelevalveasutuse nõuete kohaselt.
04
Esitamine, dialoog järelevalveasutusega ja tegevusluba
Esitame taotluse, haldame suhtlust järelevalveasutusega ning juhime projekti kuni litsentsi väljastamiseni.
Teenused, mida pakume litsentseerimisel:
- EMI (e-raha asutuse) litsentsitaotlused
- PI / API / SPI (makseasutuse) litsentsitaotlused
- Krüptovarateenuse osutaja (CASP) litsentseerimine MiCA alusel
- Hasartmängu- ja kihlveolitsentsid
- Investeerimisühingu ja muud finantslitsentsid
- Kogu taotlustoimiku ja tugidokumentatsiooni ettevalmistamine
- AML/KYC poliitikad, klientide vahendite kaitse ja vastavusraamistik
- Abi kvalifitseeritud personali leidmisel ja palkamisel (juhatuse liikmed, MLRO, võtmetöötajad)
- Suhtlus järelevalveasutustega ja tugi kogu tegevusloa taotlemise protsessi vältel
Oleme valmis võtma ette ebastandardseid projekte
Averiumi spetsialistid juhivad litsentseerimisprojekte algusest lõpuni Ühendkuningriigis, Euroopa Liidus ja EMP-s, Aasias ja teistes jurisdiktsioonides ning aitavad teid hea meelega esimesest ulatuse määramise kõnest kuni litsentsi kättesaamiseni.
Võta
meiega ühendust
Räägi meile oma probleemist ja meie meeskond vastab ühe tööpäeva jooksul.